2008-04-22 星期二
终止上市日:
21国债(3)(010103 证券种类Z，上市地上海
)
上网发行:
江南化工(002226) 申购代码:002226，申购简称:江南化工，发行数量1080万
股，价格12.6元，发行市盈率26.81倍，申购上限1080000
0股
合兴包装(002228) 申购代码:002228，申购简称:合兴包装，发行数量2000万
股，价格10.15元，发行市盈率29.85倍，申购上限200000
00股
奥特迅 (002227) 申购代码:002227，申购简称:奥特迅，发行数量2200万股
，价格14.37元，发行市盈率28.74倍，申购上限22000000
股
鸿博股份(002229) 申购代码:002229，申购简称:鸿博股份，发行数量1600万
股，价格13.88元，发行市盈率23.53倍，申购上限160000
00股
A股送转股上市:
招商地产(000024) 每10股送3股转增2股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-0
4-22，红股上市交易日2008-04-22
华星化工(002018) 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-04-22
，红股上市交易日2008-04-22
驰宏锌锗(600497) 每10股送5股转增5股派20元(含税)，扣税后17.5元，股权
登记日2008-04-18，除权除息日2008-04-21，派息日2008
-04-23，红股上市交易日2008-04-22
股权分置改革网络投票日:
S*ST大通(000038) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增3股(相当
于流通股股东每10股获得2.22股的对价),潜在非流通股股
东亚星实业向深大通赠与资产（资产为2家房地产公司股
权，股权对应净资产合计约2.09亿元），公司原有非流通
股股东按10：6.5的比例向亚星实业赠送股份。
股权分置改革股东大会召开日:
S*ST大通(000038) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增3股(相当
于流通股股东每10股获得2.22股的对价),潜在非流通股股
东亚星实业向深大通赠与资产（资产为2家房地产公司股
权，股权对应净资产合计约2.09亿元），公司原有非流通
股股东按10：6.5的比例向亚星实业赠送股份。
A股派息日:
招商地产(000024) 每10股送3股转增2股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-0
4-22，红股上市交易日2008-04-22,分红年度2007-12-31
南天信息(000948) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2008-
04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-04-22,分红
年度2007-12-31
华星化工(002018) 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-04-22
，红股上市交易日2008-04-22,分红年度2007-12-31
天药股份(600488) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2008-
04-15，除权除息日2008-04-16，派息日2008-04-22,分红
年度2007-12-31
水井坊 (600779) 每10股派3.8元(含税)，扣税后3.42元，股权登记日2008-
04-16，除权除息日2008-04-17，派息日2008-04-22,分红
年度2007-12-31
B股派息日:
伊泰B股 (900948) 每10股派0.709元，B股股权登记日2008-04-15，B股最后
交易日2008-04-10，除权除息日2008-04-11，派息日2008
-04-22
A股股权登记日:
云内动力(000903) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2008-
04-22，除权除息日2008-04-23，派息日2008-04-23,分红
年度2007-12-31
建峰化工(000950) 每10股转增2.5股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记
日2008-04-22，除权除息日2008-04-23，派息日2008-04-
23，红股上市交易日2008-04-23,分红年度2007-12-31
开滦股份(600997) 每10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2008-04-
22，除权除息日2008-04-23，派息日2008-04-28,分红年
度2007-12-31
A股除权除息日:
招商地产(000024) 每10股送3股转增2股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-0
4-22，红股上市交易日2008-04-22,分红年度2007-12-31
南天信息(000948) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2008-
04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-04-22,分红
年度2007-12-31
华星化工(002018) 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-04-22
，红股上市交易日2008-04-22,分红年度2007-12-31
浙江阳光(600261) 每10股送3股派1.5元(含税)，扣税后1.05元，股权登记日
2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-04-28
，红股上市交易日2008-04-23,分红年度2007-12-31
文山电力(600995) 每10股送5股派0.6元(含税)，扣税后0.04元，股权登记日
2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派息日2008-04-28
，红股上市交易日2008-04-23,分红年度2007-12-31
B股除权除息日:
招商局B (200024) 每10股送3股转增2股派1元，B股股权登记日2008-04-24，
B股最后交易日2008-04-21，除权除息日2008-04-22，派
息日2008-04-24，红股上市交易日2008-04-25
基金分红权益登记日:
基金科汇(184712) 每10份派12.6元，权益登记日：2008-04-22，除息交易日
：2008-04-23，收益分配款发放日：2008-04-23
基金科翔(184713) 每10份派11.9元，权益登记日：2008-04-22，除息交易日
：2008-04-23，收益分配款发放日：2008-04-23
融通领先成长(161 每10份派0.9元，权益登记日：2008-04-22，除息交易日
610) ：2008-04-23，收益分配款发放日：2008-04-24
基金久嘉(184722) 每10份派14.9元，权益登记日：2008-04-22，除息交易日
：2008-04-23，收益分配款发放日：2008-04-23
国投瑞银融华债券 每10份派1元，权益登记日：2008-04-22，除息交易日：2
(121001) 008-04-22，收益分配款发放日：2008-04-24
融通巨潮100(1616 每10份派0.84元，权益登记日：2008-04-22，除息交易日
07) ：2008-04-23，收益分配款发放日：2008-04-24
基金分红除息日:
国投瑞银融华债券 每10份派1元，权益登记日：2008-04-22，除息交易日：2
(121001) 008-04-22，收益分配款发放日：2008-04-24
收益分配款发放日:
基金科瑞(500056) 每10份派9.1元，权益登记日：2008-04-16，除息交易日
：2008-04-17，收益分配款发放日：2008-04-22
国债发行:
08国债05(010805) 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-
04-21，发行时间截止2008-04-24，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.69
国债0805(100805) 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-
04-21，发行时间截止2008-04-24，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率3.69
债权登记日:
国债0705(100705) 发行年份:2007，实际发行总额:300亿元，发行时间起始
日:2007-04-23，发行时间截止日:2007-04-25，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.18%，
债权登记日:2008-04-22，除息日:2008-04-23，付息日:2
008-04-23
企债发行:
08中联债(112002) 债券名称：2008年长沙中联重工科技发展公司债券，利率
说明票面利率:6.00%-6.50%，信用评级AA，发行时间起始
2008-04-21，发行时间截止2008-04-25，发行范围境内外
合格机构投资者及个人
召开股东大会:
ST科健 (000035) 临时股东大会，1.关于选举杜长喜先生为公司第四届董事
会董事的议案;2.关于续聘武汉众环会计师事务所有限责
任公司为公司2007年度财务审计单位的议案。
S*ST大通(000038) 临时股东大会，1.审议《资产赠与、资本公积金定向转增
股本暨股权分置改革方案》
金融街 (000402) 股东大会，1.审议2007 年公司董事会工作报告；2.审议2
007 年公司监事会工作报告；3.审议2007 年公司激励基
金管理委员会工作报告；4.审议2007 年公司财务决算报
告；5.审议2007 年度公司利润分配和资本公积金转增股
本预案；6.审议2007 年度独立董事述职报告；7.审议公
司2007 年年度报告正文及摘要；8.审议2008 年公司经营
工作计划；9.审议2008 年公司银行借款计划；10.审议关
于修改《公司章程》的议案；11.审议关于为资产负债率
超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案；12.
审议关于2008 年度为公司控股子公司银行借款提供担保
的议案；13.审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2
008 年度审计费用的议案；（14）审议关于调整公司独立
董事津贴标准的议案。
创元科技(000551) 股东大会，1.公司2007年度董事会工作报告；2.公司2007
年度监事会工作报告；3.公司2007年度财务决算报告；4.
公司2007年度利润分配方案；5.预计2008年度日常关联交
易的议案；6.关于续聘会计师事务所的议案；7.关于公司
变更住所的议案；8.关于修改《公司章程》的议案；9.关
于调整董事长基本年薪标准的议案；10.2007年度高级管
理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。
风华高科(000636) 股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》2.《公
司2007 年度监事会工作报告》3.《公司2007 年度财务决
算报告》4.《公司2007 年度利润分配方案》5.《关于修
改公司独立董事津贴的议案》6.《关于续聘会计师事务所
及支付报酬的议案》
茂化实华(000637) 股东大会，1.公司2007 年度《董事会工作报告》2.公司2
007 年度《监事会工作报告》3.公司2007 年《年度报告
》正文和摘要4.公司2007 年度《财务决算报告》5.公司2
007 年度《利润分配方案》6.关于修订《公司章程》的议
案7.关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008
年度审计机构并确定其审计费用的议案8.关于选举第七
届董事会董事.独立董事的议案9.关于选举第七届监事会
非职工代表监事并通报职工代表监事的议案
*ST罗牛 (000735) 临时股东大会，1.关于转让海南成燕房地产开发有限公司
50%股权的议案；2.关于修改《信息披露事务管理制度》
的议案；3.关于修改《公司章程》的议案；4.关于修改《
股东大会议事规则》的议案。
华闻传媒(000793) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
会工作报告3.2007 年度财务决算报告4.2007 年度利润分
配预案及公积金转增股本的预案5.关于2008 年度续聘会
计师事务所的议案6.关于修订《公司章程》的议案
S*ST海纳(000925) 临时股东大会，1.关于深圳市大地投资发展有限公司及浙
江浙大网新教育发展有限公司豁免本公司债务的议案；2.
非公开发行股份购买资产协议；3.关于公司符合非公开发
行股份条件的议案；4.关于公司非公开发行股份购买资产
暨重大关联交易的议案；①发行股票的种类和面值；②发
行方式；③发行数量；④发行对象及股份认购方式；⑤定
价方式；⑥本次发行股份的锁定期；⑦拟购买资产范围及
情况；⑧本次决议的有效期。5.关于提请股东大会批准浙
大网新科技股份有限公司免于发出要约收购的议案；6.关
于公司变更经营范围的议案；7.关于修改公司章程的议案
；8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股份购买资产暨重大关联交易相关事宜的的议案。
长源电力(000966) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《2007 年度利润分配方案及下一年度利
润分配政策预计》5.审议《关于修改公司章程的议案》6.
审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》7.审
议《关于公司及公司控股子公司2007 年有关关联交易审
核确认和2008 年经常性关联交易预计的议案》
诚志股份(000990) 股东大会，1.2007年度董事会工作报告的议案；
2.2007年度监事会工作报告的议案；
3.2007年度报告正文及摘要
的议案；
4.2007年度财务决
算报告的议案；
5.2007年
度利润分配方案的议案；
6.关于公司续聘中磊会计师事务所的议案；
7.关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公
司向中国工商银行拱北支行申请10,000万元综合授信提供
担保的议案； 8.关于公司为控股子公司珠海诚志通发
展有限公司向中国银行珠海分行申请10,000万元综合授信
提供担保的议案； 9.关于公司为控股子公司珠海
诚志通发展有限公司向中国农业银行珠海分行申请3,000
万元综合授信提供担保的议案； 10.关于公司为控股
子公司珠海诚志通发展有限公司向广东发展银行珠海分行
申请1,200万元综合授信提供担保的议案； 11.审议公
司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银
行翠微路支行申请8,000万元综合授信提供担保 1
2.关于公司2008年拟向各银行综合授信计划的议案；
13.关于修改公司章程的议案；
14.关于董事会换届选举的议案；
15.关于监事会换届选举的议案
。
伟星股份(002003) 股东大会，1）审议《公司2007年年度董事会工作报告》2
）审议《公司2007年年度监事会工作报告》3）审议《公
司2007年年度财务决算方案》4）审议《公司2007年年度
利润分配预案》5）审议《公司2007年年度报告》及其摘
要6）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担
任公司审计机构的议案》
中钢天源(002057) 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》；2.审议
《2007年度监事会工作报告》；3.审议《2007年度报告全
文及摘要》；4.审议《关于续聘审计机构的议案》；5.审
议《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》；6.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；7.审议
《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》；8.审议
《2007年度财务决算报告》；9.审议《关于董事会换届的
议案》；(1)选举洪石笙先生为公司第三届董事会董事；(
2)选举王运敏先生为公司第三届董事会董事；(3)选举张
野先生为公司第三届董事会董事；(4)选举宗华甫先生为
公司第三届董事会董事；(5)选举王文军先生为公司第三
届董事会董事；(6)选举李士鹏先生为公司第三届董事会
董事；(7)选举杨阳先生为公司第三届董事会独立董事；(
8)选举尹有祥先生为公司第三届董事会独立董事；(9)选
举席彦群先生为公司第三届董事会独立董事；10.审议《
关于监事会换届的议案》。(1)选举王沅先生为公司第三
届监事会监事；(2)选举张海友先生为公司第三届监事会
监事；
康强电子(002119) 股东大会，一.《2007 年度报告及摘要》；二.《2007 年
度董事会工作报告》；三.《2007 年度监事会工作报告》
；四.《2007 年度财务决算报告》；五.《2007 年度利润
分配及公积金转增股本的预案》；六.《关于聘请2008 年
度会计师事务所的议案》；七.《关于确认2007 年度证券
投资处置结果及审议2008 年度证券投资处置原则的议案
》；八.《关于调整独立董事津贴的议案》；九.《章程修
正案》。
斯米克 (002162) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年年度报告
及年报摘要》4.审议《2007 年度财务决算报告及2008 年
度财务预算报告》5.审议《2007 年度利润分配预案》6.
审议《关于续聘年度审计机构的议案》7.审议《关于增加
经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案》
芭田股份(002170) 股东大会，1.公司2007年度董事会工作报告2.公司2007年
度监事会工作报告3.公司2007年度报告及其摘要4.公司20
07 年度财务决算报告5.公司2008年度财务预算报告6.公
司2007 年度利润分配预案7.公司关于调整董事.监事津贴
的议案8.公司关于聘请2008年度会计师事务所的议案9.关
于银行向公司提供授信额度的议案
山东如意(002193) 股东大会，1.《2007 年度报告正文及摘要》2.《2007 年
度董事会工作报告》3.《2007 年度监事会工作报告》4.
《2007 年度财务决算报告》5.《2007年度利润分配预案
》6.《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》7.《关
于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议
案》8.《关于对2007年度日常关联交易的有关情况进行确
认的议案》9.《关于对公司2008年拟发生的日常关联交易
进行预测的议案》10.《2008 年度向银行借款授信总量及
授权的议案》11.《关于向中国工商银行济宁分行申请长
期借款及开证额度特别授信的议案》12.《关于变更公司
经营范围及修改<公司章程>的议案》13.《关于更换公司
董事议案》,《关于更换公司独立董事的议案》14.《关于
公司实施年薪制的议案》15.《关于新上年产400万米高档
精纺呢绒生产线的议案》
达意隆 (002209) 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》2.审议《
2007年度监事会工作报告》3.审议《2007年度财务决算方
案》4.审议《2008年度财务预算方案》5.审议《2007年度
利润分配方案》6.审议《关于运用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》7.审议《关于续聘会计师事务所的
议案》8.审议《2007年年度报告》全文及摘要
山航B (200152) 股东大会，1.《山东航空股份有限公司2007 年董事会工
作报告》2.《山东航空股份有限公司2007 年监事会工作
报告》3.《山东航空股份有限公司2007 年年度报告》及
其摘要4.《山东航空股份有限公司2007 年财务决算报告
》5.《山东航空股份有限公司2007 年利润分配方案》6.
《关于2009 年-2013 年飞机引进计划的议案》7.《关于2
008 年度日常关联交易的议案》8.《关于续聘会计师事务
所及其报酬的议案》
五矿发展(600058) 股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》2.审
议《公司2007年度监事会工作报告》3.审议《公司2007年
度财务决算报告》4.审议《关于计提资产减值准备的专项
报告》5.审议《关于公司日常关联交易2007年度实施情况
及2008年度预计情况的专项报告》6.审议《公司2007年度
利润分配方案的议案》7.审议《关于续聘会计师事务所及
其报酬的议案》8.审议《公司2007年度报告正文及摘要的
议案》9.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10.审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案
》11.审议《关于修订《募集资金管理办法》部分条款的
议案》12.审议《关于更换公司独立董事的议案》13.审议
《关于更换公司监事的议案》
特变电工(600089) 股东大会，1.公司2007年度董事会工作报告2.公司2007年
度监事会工作报告3.公司2007年度财务决算报告4.公司20
07年度利润分配及资本公积金转增股本方案5.公司2007年
年度报告及年度报告摘要6.独立董事2007年度工作报告7.
公司2008年度聘任会计师事务所及其报酬的议案8.2008年
度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联
交易议案
铁龙物流(600125) 股东大会，1.2007年年度报告及其摘要2.2007年度董事会
工作报告3.2007年度监事会工作报告4.2007年度独立董事
述职报告5.2007年度财务决算报告6.2007年度利润分配方
案7.2007年度资本公积金转增股本方案8.关于续聘万隆会
计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案9.关于续签
《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》议案10.关于选
举第五届董事会董事成员的议案11.关于选举第五届监事
会监事成员的议案12.关于调整独立董事津贴标准的议案
生益科技(600183) 股东大会，1.《2007 年度财务决算报告》2.《2007 年度
利润分配方案》3.《2007 年度董事会报告》4.《2007 年
度监事会报告》5.《2007 年度报告及摘要》6.《支付广
东正中珠江会计师事务所2007 年度的审计费用40 万元人
民币，并续聘该所为公司2008 年度的审计机构》的议案7
.《2008 年度日常关联交易的议案（具体事项详见关联交
易公告）》8.《苏州生益科技有限公司2008 年度的贷款
总额7.5 亿元人民币提供担保》的议案9.《陕西生益科技
有限公司2008 年度的贷款总额5 亿元人民币提供担保》
的议案
新华光 (600184) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年度报告及摘要》4.《200
7 年度财务决算报告》5.《2007 年度利润分配方案》6.
《关于续聘会计师事务所的议案》
全柴动力(600218) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年年度报告及摘要4.关
于核销坏账准备的议案5.公司2007 年度财务决算报告6.
公司2007 年度利润分配预案7.公司2008 年度与北汽福田
汽车股份有限公司日常关联交易预算情况的议案8.关于聘
任2008 年度审计机构的议案9.关于修改《公司章程》的
议案10.关于修改《董事会议事规则》的议案11.关于修改
《年薪制考核实施方案》的议案12.选举第四届董事会董
事的议案13.选举第四届监事会监事的议案
赤天化 (600227) 股东大会，1.公司2007年年度报告及摘要。2.公司2007年
度董事会工作报告。3.公司2007年度监事会工作报告。4.
公司2007年度财务决算方案。5.公司2008年财务预算方案
。6.关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案。7.关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司
2008年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案。
8.关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。9.关
于公司董事会换届选举的议案。10.关于公司监事会换届
选举的议案。
民丰特纸(600235) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《独立董事述职报
告》4.审议公司《2007 年年度报告》及其摘要5.审议《2
007 年度公司财务决算报告》6.审议《2007 年度利润分
配方案》7.审议《关于本公司继续与新湖中宝等三家公司
建立互保关系并提供相应8.审议《关于本公司与嘉兴民丰
集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的议
案》9.审议《关于本公司为民丰本科特等三家控股子公司
提供银行贷款担保的议案》10.审议《关于2008 年度日常
关联交易预计的议案》11.审议《关于续聘浙江天健会计
师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》12.审
议《关于董事会换届选举及产生公司独立董事的议案》13
.审议《关于监事会换届选举的议案》
鑫科材料(600255) 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》；2.审议
《2007年度独立董事述职报告》；3.审议《2007年度监事
会工作报告》；4.审议《2007年度财务决算报告》；5.审
议《2008年度财务预算报告》；6.审议《2007年度利润分
配预案》；7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；8.
审议《关于2008年公司日常关联交易的议案》；9.审议《
关于修订独立董事议事规则的议案》10.审议《关于修订
公司章程的议案》；11.审议《关于选举董事的议案》；1
2.审议《关于将6000吨铜带在建项目转为募集资金项目的
议案》；13.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。
东方创业(600278) 股东大会，1.《关于2007 年度董事会工作报告的议案》2
.《关于独立董事述职报告》3.《关于2007 年度监事会工
作报告的议案》4.《2007 年度报告及摘要》5.《关于200
7 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告的议案》6
.《2007 年度利润分配预案》7.《关于续聘上海众华沪银
会计师事务所担任公司2008 年财务报告审计工作的议案
》8.《关于2008 年度融资担保额度的议案》9.《关于授
予公司经理室进行资本运作权限的议案》10.《关于独立
董事薪酬的议案》11.《关于董事会换届选举的议案》12.
《关于监事会换届选举的议案》
曙光股份(600303) 股东大会，1.2007年董事会工作报告；2.2007年监事会工
作报告；3.2007年财务决算报告；4.2008年财务预算报告
；5.2007年度利润分配的方案；6.2007年年度报告及其摘
要的议案；7.公司2007年度独立董事述职报告；8.关于调
整独立董事补贴和董事长2008年年度薪酬议案；9.关于20
08年度关联交易的议案；
安源股份(600397) 股东大会，1.审议《关于董事会工作报告的议案》；2.审
议《关于监事会工作报告的议案》；3.审议《关于独立董
事述职报告的议案》；4.审议《关于2007年度财务决算的
议案》；5.审议《关于2007年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》；6.审议《关于2007年年度报告正文
及摘要的议案》；7.审议《关于提高公司独立董事津贴的
议案》；8.审议《关于公司董事、监事薪酬标准及2007年
度薪酬的议案》；9.审议《关于续聘会计师事务所的议案
》；10.审议《关于2007年日常关联交易事宜的议案》；1
1.审议《关于公司2008年流动资金贷款规模的议案》；12
.审议《关于公司为丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供
担保的议案》；13.审议《关于为安源玻璃有限公司授信
额度提供担保的议案》；
湘电股份(600416) 股东大会，1.审议《湘电股份2007年度董事会工作报告》
的议案；2.审议《湘电股份2007年度监事会工作报告》的
议案；3.审议《关于公司2007年年度报告及年度报告摘要
》的议案；4.审议《关于公司2008年度生产经营方针和投
资计划》的议案；5.审议《关于公司2007年度财务决算和
2008年度财务预算》的议案；6.审议《关于公司2007年度
利润分配》的议案；7.审议《关于续聘会计师事务所》的
议案；8.审议《关于调整公司关联交易协议》的议案；9.
审议《关于公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年
度日常关联交易预计》的议案；10.审议《关于公司2008
年度银行授信额度》的议案；11.审议《关于为控股子公
司银行授信提供担保》的议案；12.审议《关于使用部分
闲置募集资金补充流动资金》的议案；13.审议《湘潭电
机股份有限公司2007年度独立董事述职报告》的议案；14
.审议《关于修改<湘潭电机股份有限公司董事会议事规则
>》的议案；
士兰微 (600460) 股东大会，1.审议《2007 年年度报告》及摘要2.审议《2
007 年度董事会工作报告》3.审议《2007 年度监事会工
作报告》4.审议《2007 年度财务决算报告》5.审议《200
7 年度利润分配方案》6.审议《关于续聘2008 年度审计
机构并确定其报酬的议案》7.审议《关于与天水华天科技
股份有限公司签订委托加工协议的议案》8.审议《关于子
公司关联交易的议案》
*ST石岘 (600462) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议2007 年度财务决算
及2008 年度财务预算报告4.审议公司2007 年度报告及摘
要5.审议公司2007 年度利润分配预案6.审议关于继续聘
请中准会计师事务所有限责任公司的议案7.审议关于申请
办理银行授信额度的议案8.审议公司2008 年日常关联交
易公告9.审议继续为吉林化纤集团提供担保的议案10.审
议刘扩先生辞去公司董事职务的议案11.审议增补董晓峰
女士为公司董事的议案12.审议修改公司章程的议案13.审
议修改公司对外担保管理办法的议案14.审议修改公司募
集资金管理办法的议案15.审议为延边州财政局提供抵押
担保的议案16.审议为中国工商银行延边州支行提供抵押
担保的议案
新疆城建(600545) 股东大会，1.公司2007 年度董事会及本届董事会工作报
告2.公司2007 年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务
决算报告4.公司2007 年度利润分配议案5.公司2007 年度
报告全文及摘要6.公司董事会换届选举的议案7.公司监事
会换届选举的议案8.关于续聘五洲松德联合会计师事务所
的议案9.关于为新疆孚瑞德机械设备有限公司申请签发进
口信用证提供担保的议案
上海金陵(600621) 股东大会，1.审议通过公司董事会2007 年度工作报告及2
008 年度发展计划报告2.审议通过公司监事会2007 年度
工作报告3.审议通过公司2007 年度财务报告4.审议通过
公司2007 年度利润分配方案5.审议通过公司董事会换届
选举事项6.审议通过公司监事会换届选举事项7.审议通过
公司章程修改的议案8.审议通过公司关于续聘会计师事务
所议案
上海金陵(600621) 临时股东大会，1.审议《关于公司配股的议案》2.审议《
公司符合配股条件的议案》3.审议《公司本次配股可行性
的议案》4.审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次
配股相关具体事宜的议案》5.审议《公司募集资金管理办
法的议案》
百联股份(600631) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》2.
审议公司《2007 年度监事会工作报告》3.审议公司《200
7 年度报告及摘要》4.审议公司《2007 年度财务决算及2
008 年度财务预算》5.审议公司《2007 年度利润分配方
案》6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》7.审议公司
《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]8.审议《关
于预计2008 年度日常关联交易事项及金额的议案》9.采
用累计投票制选举产生公司第六届董事会成员10.采用累
计投票制选举产生公司第六届监事会成员11.审议公司《
关于独立董事津贴的议案》12.审议公司《关于为上海奥
特莱斯品牌直销广场有限公司提供贰亿元流动资金借款授
信担保的议案》13.审议公司《关于为上海奥特莱斯品牌
直销广场有限公司提供捌仟万元流动资金借款授信担保的
议案》
ST天目 (600671) 股东大会，1.审议公司2007年度董事会工作报告；2.审议
公司2007年度监事会工作报告；3.审议公司2007年度财务
决算报告；4.审议公司2008年度财务预算报告；5.审议公
司2007年度利润分配的议案；6.审议公司2007年年度报告
；7.审议关于山东天目现代医药物流发展有限公司收购地
面在建工程的议案；8.审议关于增补一名董事的议案；9.
审议修改公司章程的议案；10.其他事宜。
*ST东碳 (600691) 临时股东大会，1.增补公司董事。2.审议批准公司继续为
自贡金蜂房地产开发有限公司转贷款提供担保的议案。3.
审议批准《控股股东行为规范》。4.审议批准《募集资金
管理办法》。
华新水泥(600801) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会报告2.审议公司2
007 年度监事会报告3.审议公司2007 年度财务决算及200
8 年度财务预算报告4.审议公司2007 年度利润分配方案5
.审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的
议案6.审议公司独立董事2007 年度工作报告7.审议关于
更换董事的议案
新疆众和(600888) 股东大会，1.审议《关于公司2007年度资产核销.审议处
置.审议减值及担保损失的议案》；2.审议《关于对2007
年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议
案》；3.审议《关于以武汉源泰铝业有限公司股权置换武
汉源泰铝业有限公司.审议新疆源泰铝业有限公司部分实
物资产的议案》；4.审议《公司2007年度董事会工作报告
》；5.审议《公司2007年监事会工作报告》；6.审议《公
司2007年度独立董事述职报告》；7.审议《公司2007年度
审计委员会工作报告》；8.审议《关于公司内部控制的自
我评估报告》；9.审议《公司2007年度利润分配及资本公
积金转增股本的议案》；10.审议《公司2007年度财务决
算报告》；11.审议《公司2007年度报告正文及2007年度
报告摘要》；12.审议《关于续聘五洲松德联合会计师事
务所并确定其报酬的议案》；13.审议《新疆众和股份有
限公司独立董事工作制度》；14.审议《新疆众和股份有
限公司审计委员会工作规程》；15.审议《关于公司申请
银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
四创电子(600990) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度报告全
文和摘要》4.审议《2007 年度财务决算报告》5.审议《2
007 年度利润分配预案》6.审议《关于2007 年度关联交
易和2008 年度拟发生的关联交易的议案》7.审议《关于
募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》8.审
议《募集资金管理办法（修正案）》9.审议《关于变更20
08 年度审计机构的议案》10.审议《2008 年度财务预算
报告》11.审议《公司章程修正案》
华新B股 (900933) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会报告2.审议公司2
007 年度监事会报告3.审议公司2007 年度财务决算及200
8 年度财务预算报告4.审议公司2007 年度利润分配方案5
.审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的
议案6.审议公司独立董事2007 年度工作报告7.审议关于
更换董事的议案
